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2019年防范非法集资宣传月活动宣传资料
时间:2019-06-04 14:22:45   来:政局办公室    点击:

同、什么是非法集资

地下集资是靠单位或者个人未经有关机关批准,因为批发股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方法为社会群众筹集资金,连应在肯定时限内为钱、实物及其他艺术为出资人还本付息或给予回报的行为。

第二、地下集资产生什么特点

1.地下性:未经有关机关依法批准或者借用合法经营的样式吸收资本。包括没有批准权限的机关批准的集资。

2.利诱性:应在肯定时限内为出资人还本付息。还本付息的样式除以货币形式为主外,啊发生物形式和其他形式。

3.社会性:向社会不一定的对象筹集资金。这里“不一定的对象”凡是靠社会群众,如果不是靠特定少数人口。

4.作伪性:因为合法形式掩盖其非法集资的实质。啊掩饰其非法目的,犯罪分子往往同投资人(被害人)签订合同,作伪成正规的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的末尾目的。

其三、地下集资常见的手段

1.应高额回报。

编造“天掉馅饼”、“同夜成为富翁”的神话。暴利引诱,凡是有诈骗犯罪分子欺骗群众的途径。不法分子为吸引更多的群众,一再许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为骗取更多的人数参与集资,地下集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,下一场是拆东墙补西墙,所以后集资人的钱兑现先前的本息,相当达一定范围后,即使秘密转移资产,携款潜逃。

2.编造虚假项目。

不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、地下豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;部分因出所谓高新技术产品为名吸收公众存款;部分编造植树造林、集资建房等虚项目,骗取群众“投资入股”;部分因商铺返租等方法,应高额固定收益,收公众存款。

3.混淆投资理财概念。

不法分子有的用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,借称为新投资工具或经济产品;部分用专卖、代理、参加连锁、花增值返利、电子商务等新的经营方式,蒙群众投资。

4.使用合法的伪装。

啊让犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,因为掩盖其非法目的,如果随便实际经营要投资项目。这些店使用在豪华写字楼租赁办公地点,请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。

5.虚假宣传。

不法分子租用境外服务器设立网站或设在外地,提高人头一般用代号或网名。部分还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、微信等立即通讯工具,传播虚假信息,蒙群众上当。如果被查,即使为下线不按照规则操作等为名,快关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还宣布所谓通告,如果下线人员记住自己的业绩,应后再返利,借此来稳住受骗群众。

6.使用亲情诱骗。

多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的亚风险、强回报劝说下与的。犯罪分子往往使亲戚、朋友、同乡等涉及,因为高额利息诱惑,地下获取资金。些微已经参加的传销人员,在传销组织的旺盛洗脑或人身强制下,为完成或充实自己的业绩,不惜以亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,部分连自己的父母、配偶和子女都不放过,导致亲情反目,导致人间悲剧。

四、地下集资的法律责任和危害

1.地下集资的法律责任:

地下集资犯罪活动包括非法吸收公众存款、集资诈骗等,根据法律规定:私非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人口以上,或者数额在20万元以上,或者为存款人造成直接经济损失数目在10万元以上的,即使应当依法追究刑事责任。

2.地下集资的损害:

1)地下集资使参与者遭受经济损失

2)严重干扰社会主义市场经济秩序

3)严重影响社会安定

五、庞氏骗局

庞氏骗局是针对经济领域投资 诈骗的叫, 金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,多非法的 传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名 查尔斯•庞兹的投机商人“表明”的。庞氏骗局在中原又称“拆东墙补西墙”,“ 空手套白狼”。 粗略就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,因为制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯•庞兹(Charles Ponzi)凡是同个在在1920百年的意大利后投机商,1903年移民到 美国,1919年他开始策划一个 阴谋, 骗子为一个事实上子虚乌有的商店投资,应投资者以在三只月内得到40%的利润回报,下一场,狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人数,因为吸引使更多的人数受骗。由于前期投资的人数报丰厚,庞兹成功地在七只月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了同年的久远,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后称之为“庞氏骗局”。

各种各样的“庞氏骗局”虽然五花八门,千变万化,但是实质上还有自“老祖宗”庞兹身上沿袭的一脉相承的共性特征。

1.没有风险、强回报的反投资规律

2.拆东墙、补西墙的资本腾挪回加特征

3.投资诀窍的不能和不可复制性

4.投资的反周期性特征

5.投资者结构的金字塔特征

六、自己该怎么做

不组织、不参与、不买、不销售。“一家非法集资,万家血本无归”立即是多非法集资大案的真实写照。希望大家能拒绝高利诱惑,远离非法集资。

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